Maliye’nin kör noktası

Bir otomobili sürerken dikiz aynasından her şeyi kontrol ettiğinizi sanırsınız, ancak hemen yanınızda, aynanın kapsamı dışında kalan “kör nokta” her zaman en büyük kazaya davetiye çıkarır. Türkiye’nin kayıt dışı ekonomiyle, kara parayla, yolsuzlukla ve diğer mali suçlarla mücadelesinde dijital sistemler ve bankacılık verileri ana dikiz aynasıysa; döviz büroları ve kuyumcular bu sistemin tam anlamıyla kör noktası gibidir. 5549 sayılı Kanun kapsamında döviz büroları da kuyumcular da MASAK yükümlüsüdür. MASAK yükümlüsü olan bu işletmelerin, kağıt üzerinde şüpheli işlem bildirimi göndermesi, “müşterini tanı” kuralını işletmesi gerekir. Ama veriler bu konuda çok parlak değil. Ayrıca yetkisiz olarak çalışıp MASAK’ın, GİB’in veya VDK’nın görüş…